A Binance nyomozói csapatának tagjai 18 országban dolgoznak azon, hogy az ügyfelek vagyonelemei biztonságban legyenek.
Nyomozói csoportot állított fel a világ egyik legismertebb kriptotőzsdéje a kriptobűnözés visszaszorítására: a Binance veteránnak számító korábban főként bűnüldöző szerveknél szolgáló csapatának feladata elsősorban a csalások, a pénzmosási ügyek, az adathalászat és a hackelések számának visszaszorítása.
A csoport tagjai elsősorban befektetési csalásokkal, zsarolóvírusokkal, pénzmosással, adathalászattal és hackelésekkel kapcsolatban vizsgálódnak. Tapasztalatuk és tudásuk felhasználásával proaktív lépéseket tesznek annak érdekében, hogy mindig egy lépéssel a kiberbűnözők előtt járjanak és megvédjék a kriptót használókat és az ő vagyonelemeiket. A Binance csapata a világ bármely nyomozóhatóságától kaphat megkeresést, eddig több mint 55 ezer ilyen adatcsere történt. Az Egyesült Államokban például több mint 4 millió dollár értékű, észak-koreai kiberbűnözők tevékenységéhez köthető vagyonelem befagyasztásában működött közre.
Mivel a blokklánc-ökoszisztéma folyamatosan bővül, ez elkerülhetetlenül vonzza az bűnözőket, akik a rendszer gyenge pontjait keresik és használják ki. A saját védelmünket erősítendő a nyomozó csoportot tagjait a közösség tagjai is segítik azzal, hogy folyamatosan információt szolgáltatnak a hálózatról. Emellett olyan nemzetközi analitikai cégekkel is együtt dolgoznak, mint a Chainalysis, az Elliptic, vagy a TRMLabs. Gépi tanulásos algoritmusokat is alkalmaznak, így megismerhetik a bűnözők viselkedési, kódolási mintázatait.
A csapat a bejelentés után a már meglévő adatok vizsgálata után dönt arról, hogy proaktívan jelenti-e az esetet a hatóságoknak, ezen kívül javaslatot tehet a Binance belső egységeinek a biztonsági rendszer megerősítésére.
